Víctor Garcés fue denunciado por lavado de dinero y explotación de bailarinas por Redacción 04 de Marzo de 2020
México congela cerca de $20 millones de dólares en cuentas ligadas a integrantes de La Luz del Mundo por Redacción 04 de Marzo de 2020
Exagente boricua de la DEA que lavó millones para cartel colombiano compró diamante en Tiffany por El Nuevo Día 22 de Febrero de 2020
Escapando a México, detienen a mujer por red de prostitución y lavado de dinero en Nueva York por Redacción 12 de Febrero de 2020
Lavaron millones de dólares para el cártel de Sinaloa en casas de cambio de Tijuana por Jorge Morales Almada 06 de Febrero de 2020
Corrupción en El Salvador: Corte Suprema ratifica la sentencia contra el expresidente Saca por AFP 27 de Diciembre de 2019
Mínima sentencia de cárcel a cuñados de “El Mencho”, jefe del CJNG, el cartel más poderoso de México por Redacción 18 de Diciembre de 2019
Desmantelan red de narcotráfico que usaba camiones de UPS para mover droga y dinero por Redacción 03 de Diciembre de 2019
Hispano ganó $5.6 millones explotando a indocumentados. Él tampoco tenía papeles por Redacción 03 de Diciembre de 2019
“El Mencho” del CJNG tendría no una, sino dos “hijas fantasmas” por Redacción 26 de Noviembre de 2019
¡Ni pasa! Hacienda vigilará a equipos de la Liga MX para evitar lavado de dinero por Redacción 21 de Noviembre de 2019